Resolución de 7 de enero de 1992, de la Dirección General de Transacciones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4.º, 5.º, 7,º y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
| Marginal | BOE-A-1992-603 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Ministerio de Economia y Hacienda |
| Rango de Ley | Resolución |
EL REAL DECRETO 1816/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE TRANSACCIONES ECONOMICAS CON EL EXTERIOR, ATRIBUYE EN SU ARTICULO 11 A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES LA FACULTAD DE ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION RELATIVOS A DETERMINADAS OPERACIONES REGULADAS EN EL MISMO.
A SU VEZ, LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991, QUE DESARROLLA EL CITADO REAL DECRETO, ENCOMIENDA EN SU ARTICULO 11 A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LO DISPUESTO EN LA MISMA, ASI COMO DE LOS MODELOS IMPRESOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA DECLARACION O AUTORIZACION DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE BILLETES, MONEDA METALICA, CHEQUES BANCARIOS AL PORTADOR Y ORO AMONEDADO O EN BARRAS.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LA PRESENTE RESOLUCION, EN COORDINACION CON EL BANCO DE ESPAÑA, DESARROLLA LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES REGULADAS EN LOS ARTICULOS 4. , 5. , 7. Y 10 DE LA CITADA ORDEN Y ESTABLECE LOS MODELOS IMPRESOS RELATIVOS A LAS OPERACIONES A QUE SE REFIEREN SUS ARTICULOS 4. Y 7.
EN SU VIRTUD, DISPONGO:
INSTRUCCION 1. AMBITO DE APLICACION.
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POR LA PRESENTE RESOLUCION SE DICTAN LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES A LA EXPORTACION E IMPORTACION A ESPAÑA DE MONEDA METALICA, BILLETES DE BANCO O CHEQUES BANCARIOS AL PORTADOR, CIFRADOS EN PESETAS O EN DIVISAS, O DE ORO AMONEDADO O EN BARRAS, POR IMPORTE SUPERIOR A 1.000.000 DE PESETAS, ASI COMO LA UTILIZACION DE DICHOS MEDIOS DE PAGO PARA LA RALIZACION DE COBROS Y PAGOS ENTRE RESIDENTES Y NO RESIDENTES, EFECTUADOS TANTO DENTRO COMO FUERA DEL TERRITORIO ESPAÑOL.
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LA PRESENTE RESOLUCION SE APLICARA IGUALMENTE A LA REALIZACION DE COBROS Y PAGOS ENTRE RESIDENTES Y NO RESIDENTES Y A LAS TRANSFERENCIAS DEL O AL EXTRANJERO, ESTEN CIFRADOS TODOS ELLOS EN PESETAS O EN MONEA EXTRANJERA Y EFECTUADOS A TRAVES DE LAS ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5. Y LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA (EN ADELANTE
) DEL REAL DECRETO 1816/1991, SOBRE TRANSACCIONES ECONOMICAS CON EL EXTERIOR. INSTRUCCION 2.
ENTRADA EN TERRITORIO ESPAÑOL.
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LA IMPORTACION A ESPAÑA POR VIAJEROS, RESIDENTES O NO, DE MONEDA METALICA, BILLETES DE BANCO O CHEQUES BANCARIOS AL PORTADOR, CIFRADOS EN PESETAS O EN DIVISAS, O DE ORO AMONEDADO O EN BARRAS, POR IMPORTE SUPERIOR A 1.000.000 DE PESETAS, EXIGIRA LA CUMPLIMENTACION POR EL INTERESADO ANTE LOS SERVICIOS DE LA ADUANA DE ENTRADA DEL MODELO DE DECLARACION B1 QUE CONSTA DE TRES EJEMPLARES Y QUE SE PUBLICA COMO ANEXO EN LA PRESENTE RESOLUCION.
DICHA DECLARACION EN MODELO B1 CONTENDRA LOS SIGUIENTES DATOS:
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NOMBRE, DOMICILIO Y NIF DEL RESIDENTE, O NOMBRE, DOMICILIO Y NUMERO DE PASAPORTE O EQUIVALENTE DEL NO RESIDENTE, SEGUN LOS CASOS.
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IMPORTE TOTAL QUE SE PRETENDA INTRODUCIR EN EL TERRITORIO ESPAÑOL, CON ESPECIFICACION DE LA CLASE DE MEDIO DE PAGO DE QUE SEA PORTADOR Y SU CORRESPONDIENTE VALOR, CON DESGLOSE DE CADA UNO DE ELLOS, SI FUERAN VARIOS.
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EL FIN O FINES A QUE VA DESTINADA LA IMPORTACION DE DICHOS MEDIOS DE PAGO.
LA DECLARACION REFERIDA CONTENDRA LA ESPECIFICACION DE QUE LOS DATOS RESEÑADOS POR EL VIAJERO SON CIERTOS, CON LA ADVERTENCIA DE QUE DE NO SER ASI, COMETE INFRACCION ADMINISTRATIVA EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 40/1979, DE REGIMEN JURIDICO DE CONTROL DE CAMBIOS.
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LOS SERVICIOS DE ADUANA DE ENTRADA PONDRAN A DISPOSICION DEL VIAJERO EL MODELO DE DECLARACION A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTRUCCION. U NA VEZ CUMPLIMENTADO Y SUSCRITO POR EL INTERESADO EN LOS TERMINOS EXPRESADOS MAS ARRIBA, HARA ENTREGA DEL MISMO A LOS FUNCIONARIOS DE DICHOS SERVICIOS, QUE LO DILIGENCIARAN, DEVOLVERAN EL EJEMPLAR 1 AL INTERESADO, REMITIRAN EL EJEMPLAR 2 AL BANCO DE ESPAÑA, A EFECTOS ESTADISTICOS, Y CONSERVARAN EL EJEMPLAR 3.
INSTRUCCION 3. SALIDA DEL TERRITORIO ESPAÑOL.
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CUANDO EL VIAJERO, RESIDENTE O NO, PRETENDA EXPORTAR MEDIOS DE PAGO DE LOS SEEN LA INSTRUCCION 1. , 1 DE LA PRESENTE RESOLUCION, POR IMPORTE SUPERIOR A 1.000.000 DE PESETAS PERO NO SUPERIOR A 5.000.000 DE PESETAS, DEBERA SUSCRIBIR UNA DECLARACIOIN, SEGUN EL MODELO B1 QUE SE PUBLICA COMO ANEXO, EN LA FORMA QUE SE INDICA A CONTINUACION:
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CON ANTERIORIDAD A LA REALIZACION DEL VIAJE, EL PORTADOR DE LOS MEDIOS DE PAGO REFERIDOS PODRA EFECTUAR LA DECLARACION DE LOS MISMOS BIEN ANTE LA
EN LA QUE ADQUIERA LOS MEDIOS DE PAGO DENOMINADOS EN DIVISAS, O EN CUALQUIER OTRA , BIEN DIRECTAMENTE ANTE EL BANCO DE ESPAÑA. LA DECLARACION EN MODELO B1 CONTENDRA LOS SIGUIENTES DATOS:
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NOMBRE, DOMICILIO Y NIF DEL RESIDENTE, O NOMBRE, DOMICILIO Y NUMERO DE PASAPORTE O EQUIVALENTE DEL NO RESIDENTE, SEGUN LOS CASOS.
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IMPORTE TOTAL QUE SE PRETENDA EXPORTAR DESDE EL TERRITORIO...
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