MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DE «EUROFIMA, SOCIEDAD EUROPEA PARA LA FINANCIACION DE MATERIAL FERROVIARIO» PUBLICADO EN EL «BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO» DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1984.
| Marginal | BOE-A-1997-3427 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Ministerio de Asuntos Exteriores |
Modificación de los Estatutos El 27 de marzo de 1992, la Junta general extraordinaria de accionistas de «Eurofima, Sociedad Europea para el Financiamiento de Material Ferroviario», acordó en Basilea admitir a los Ferrocarriles del Estado Húngaro (MAV) como accionista de la sociedad mediante la cesión a dicha red por Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belga de 210 acciones por un valor nominal de 10.000 francos suizos cada una, liberadas hasta el importe de 620.000 francos suizos. A continuación aprobó la nueva distribución del capital resultante adoptando un nuevo texto del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad conforme a esta nueva distribución.
De conformidad con el artículo 2, letra c), del Convenio, las modificaciones de los Estatutos relativas a la distribución del capital social están supeditadas al acuerdo del Gobierno del Estado en que se encuentra la sede. El Consejo Federal suizo se pronunció afirmativamente en su decisión de 13 de mayo de 1992.
La presente notificación se hace en virtud del artículo 2, letra d), del Convenio, según el cual el Gobierno del Estado sede notificará sin demora a los demás Gobiernos Partes en el Convenio cualquier modificación de los Estatutos acordada por la sociedad.
Dado que el Gobierno suizo, único afectado por este asunto, ha aprobado esta modificación, el nuevo texto del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad (distribución del capital) será aplicable en un plazo de tres meses a partir de la presente notificación, a saber el 25 de agosto de 1992.
Berna, 25 de mayo de 1992.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 27 DE MARZO DE 1992 EN BASILEA
Acta
El 27 de marzo de 1992, a las once quince horas, los representantes autorizados de los accionistas de la Sociedad Europea para el Financiamiento de Material Ferroviario «Eurofima» se reúnen en la sala de conferencias del Hotel Internacional, Steinentorstrasse, 25, en Basilea, en Junta general extraordinaria, de conformidad con los artículos 12 y 13 de sus Estatutos.
Abre la sesión el señor Dürr, Presidente del Consejo de Administración.
A propuesta del Presidente, la Junta designa como interventores a los señores Hainitz y Schneider.
Se comprueba que obran en poder de la mesa:
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Un extracto del acta de la reunión del Consejo de Administración del 4 de diciembre de 1991, relativa a su decisión de celebrar esta Junta con ocasión de la reunión del Consejo, hoy en Basilea;
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Copia de las cartas certificadas en las que figura el orden del día, dirigidas, de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos y según el recibo de correos el día 15 de febrero de 1992, a todos los accionistas;
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Los poderes otorgados por los accionistas y la lista de asistencias firmadas por los mandatarios presentes en la Junta y certificada conforme por los miembros de la Mesa, en los que se acredita que están debidamente representadas 102.900 de las 105.000 acciones de la sociedad;
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El escrito relativo al nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y de un comisario auditor.
La Junta reconoce que se han cumplido todos los trámites prescritos en los Estatutos y que está debidamente constituida.
El Presidente somete a votación el orden del día, que consta de los puntos siguientes:
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Adhesión de los Ferrocarriles del Estado Húngaro (MAV) a la sociedad «Eurofima» mediante la cesión de 210 acciones de la SNCB.
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Modificación correlativa del artículo 5 de los Estatutos.
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Nombramientos de los Miembros del Consejo de Administración y de un Comisario auditor.
La Junta, por unanimidad:
Aprueba la admisión de los Ferrocarriles del Estado Húngaro (MAV) como accionista de «Eurofima», mediante la cesión a esta red por la SNCB, al precio de su valor intrínseco en la fecha de esta cesión, basado en el importe del capital liberado, incrementado con las reservas declaradas y latentes de 210 acciones «Eurofima» de un valor nominal de diez mil francos suizos cada una, a saber, un total de 2.100.000 francos suizos, liberados hasta el importe de 620.000 francos suizos;
Faculta al Consejo de Administración para cumplir los trámites prescritos por los Estatutos y para tomar todas las medidas adecuadas con vistas a la realización efectiva de la citada adhesión, incluyendo, en particular, la comprobación de la firma por las autoridades habilitadas de MAV del Acuerdo base «Eurofima» de 30 de septiembre de 1955, la fijación del precio de cesión de las 210 acciones sobre las bases anteriormente mencionadas, previo acuerdo de la red cedente, y la comprobación del pago a esta última del importe que representa el valor de la cesión de las acciones así como de la entrega de dichos títulos a MAV;
Acuerda, por una parte, modificar el contenido del artículo 5 de los Estatutos, en lo que se refiere al número de participaciones sociales que posee la SNCB, que pasa de 10.500 a 10.290 unidades, y, por otra parte, inscribiendo a los Ferrocarriles del Estado Húngaro como decimoséptima red accionista con 210 partes sociales;
Encomienda al Consejo de Administración que notifique la citada modificación del artículo 5 de los Estatutos al Gobierno de la Confederación Helvética, rogándole que lo ponga en conocimiento de los demás Gobiernos Partes en el Convenio Internacional relativo a la Constitución de «Eurofima» de 20 de octubre de 1955, y, por otra parte, que comunique esta modificación, desde el momento de su entrada legal en vigor, al Registro Mercantil del Cantón de Basilea-Ciudad;
Renueva el mandato de Miembro del Consejo de Administración al señor M. Zurkovic, con efectos desde el 1 de enero de 1992, por un plazo de tres años;
Nombra miembro del Consejo de Administración al señor Etienne Schouppe, Administrador delegado de la SNCB, con efecto inmediato hasta el final del año 1993, para completar el mandato del señor Rochtus, dimisionario;
Nombra Comisario auditor a la señorita Pilar Cutanda, Directora del Servicio Financiero de la RENFE, con efectos inmediatos y hasta la finalización de la Junta general ordinaria que deberá aprobar las cuentas del ejercicio de 1993, en sustitución del señor Mérida Campos, dimisionario.
Se aprueba, por unanimidad, el acta de esta Junta general extraordinaria.
El Presidente declara que se levanta la sesión a las once veinticinco horas.
Modificación de los Estatutos
El 17 de mayo de 1993, la Junta general extraordinaria de accionistas de «Eurofima», Sociedad Europea para el Financiamiento de Material Ferroviario, en Basilea, acordó ampliar el capital social actual de la sociedad de 1.050 a 2.100 millones de francos suizos mediante la emisión de 105.000 acciones nominativas de un valor nominal de 10.000 francos cada una. Los 17 accionistas que representan la totalidad del capital social participaron en dicha ampliación a prorrata de las acciones que ya poseían. Se modificó en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos.
Asimismo, la Junta general realizó algunas modificaciones menores de orden formal y de redacción al artículo 13, apartados 1 y 2; al artículo 16, apartado 2; al artículo 17, apartado 3; al artículo 23, apartado 1; al artículo 25, apartado 3, y al artículo 32, apartado 1, de los Estatutos de la sociedad.
De conformidad con el artículo 2, letra c), del Convenio, las modificaciones de los Estatutos relativas a la ampliación del capital social están supeditadas al acuerdo del Gobierno del Estado donde se encuentra la sede. El Consejo Federal suizo se pronunció afirmativamente en su decisión de 23 de junio de 1992.
La presente notificación se hace en virtud del artículo 2, letra d), del Convenio, según el cual el Gobierno suizo notificará a los demás Gobiernos Partes en el Convenio todas las modificaciones de los Estatutos acordadas por la sociedad.
El nuevo texto del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad será aplicable en un plazo de tres meses a partir de la presente notificación, a saber el 8 de octubre de 1993.
Berna, 8 de julio de 1993.
Acta
de la Junta general extraordinaria de accionistas de «Eurofima», Sociedad Europea para el Financiamiento de Material Ferroviario, sociedad por acciones, en Basilea, celebrada el 17 de mayo de 1993, en la sede de la sociedad, Rittergasse 20 en Basilea.
Están presentes el señor Hans Eisenrig, Vicepresidente del Consejo de Administración...
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