Resolución de 2 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Geomil Transfer, S.A.
| Marginal | BOE-A-2010-9630 |
| Sección | III - Otras Disposiciones |
| Rango de Ley | Resolución |
Con fecha 28 de marzo de 2008, el Consejo de Gobierno del Banco de España, dictó Acuerdo resolviendo el expediente de referencia IE/CM-4/2007, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de fecha 29 de mayo de 2007, entre otros, a Geomil Transfer, S.A. Confirmado el referido Acuerdo por Resolución Ministerial de fecha 23 de julio de 2008, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por la sociedad y habiendo adquirido firmeza en virtud de Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de fecha 6 de julio de 2009, que declaró a la entidad Geomil Transfer, S.A. desistida del recurso contencioso-administrativo interpuesto, procede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio (Boletín Oficial del Estado del 30), sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones de revocación de la autorización y por infracciones muy graves impuestas en dicho Acuerdo:
Imponer a Geomil Transfer, S.A.:
Una sanción de revocación de la autorización de la entidad, por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 7.3.I) letra b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, de Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito, en relación con el art. 4.f de la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y en el art. 178 de la Ley 13/1996 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, consistente en llevar la contabilidad exigida legalmente con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial y financiera del establecimiento.
Una sanción de multa por importe de 22.000 € (veintidós mil euros), por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 7.3. I, letra g) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, de Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito, en relación con el art. 4.m de la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y en el art. 178 de la Ley 13/1996 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, consistente en la realización de conductas tipificadas como infracción grave por incumplimiento de las obligaciones de registro de operaciones y gestión de transferencias, cuando durante los cinco años anteriores a su comisión hubiera sido...
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