Orden de 14 de septiembre de 1979 sobre liberalización exterior en materia de operaciones invisibles corrientes.

MarginalBOE-A-1979-23231
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Comercio y Turismo
Rango de LeyOrden

LA LIBERACION DEL SECTOR EXTERIOR DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN EL TERRENO DE LAS OPERACIONES INVISIBLES CORRIENTES SE HA PRODUCIDO EN MAYOR GRADO A TRAVES DE LA PRACTICA ADMINISTRATIVA QUE DE LA NORMA LEGAL EN LA QUE DICHA PRACTICA SE APOYA. POR ELLO, LA PRIMERA Y PRIMORDIAL FINALIDAD QUE PERSIGUE LA PRESENTE ORDEN ES LA DE ESTABLECER, CON CARACTER GENERAL, UNA LIBERALIZACION EN MATERIA DE OPERACIONES INVISIBLES CORRIENTES QUE SUSTITUYA LA TECNICA DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA POR LA DE LA SIMPLE VERIFICACION DE LA REGULARIDAD Y AUTENTICIDAD DE LAS OPERACIONES.

NUESTRA NORMATIVA BASICA EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS PREVE LA INTERVENCION ADMINISTRATIVA TANTO EN LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS EXTERIORES COMO EN LAS TRANSACCIONES ESTO ES, EN LOS ACTOS Y NEGOCIOS DE QUE SE DERIVAN LAS CITADAS TRANSFERENCIAS ENTRE RESIDENTES Y NO RESIDENTES. POR ELLO LA PRESENTE LIBERALIZACION DE OPERACIONES INVISIBLES CORRIENTE SE INSTRUMENTA A TRAVES DE UNA AUTORIZACION GENERAL QUE ABARCA TANTO A AQUELLAS COMO A ESTAS CUANDO LA COMPETENCIA PARA ELLO ESTA ATRIBUIDA A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACIONES EXTERIORES DE ESTE DEPARTAMENTO.

POR OTRA PARTE, SIENDO NECESARIO QUE, A EFECTOS ESTADISTICOS Y DE CONTROL, SE VERIFIQUE LA REGULARIDAD Y AUTENTICIDAD DE LAS OPERACIONES, Y CON EL FIN DE FACILITAR SU REALIZACION, DICHA VERIFICACION SE ENCOMIENDA, EN LA MAYORIA DE LOS SUPUESTOS, A LOS INTERMEDIOS FINANCIEROS QUE ACTUAN CON FUNCIONES DELEGADAS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS.

EN EL ASPECTO FORMAL POR OTRO LADO, Y CON EL FIN DE AGILIZAR AL MAXIMO LOS PAGOS Y COBROS DE RESIDENTES A NO RESIDENTES SE INTRODUCE, PARA DETERMINADOS SUPUESTOS DE TIPICIDAD Y HABITUALIDAD DE LOS MISMOS, LA POSIBILIDAD DE SU JUSTIFICACION A POSTERIOR DENTRO DE UN LIMITE CUANTITATIVO PREFIJADO.

POR TODO LO EXPUESTO Y EN VIRTUD DE LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A ESTE DEPARTAMENTO POR EL DECRETO-LEY 6/1973, DE 17 DE JULIO, Y EL DECRETO 1791/1973, DE 26 DE JULIO, ESTE MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO HA TENIDO A BIEN DISPONER LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- LAS TRANSACCIONES INVISIBLES CORRIENTES QUE SE ENUMERAN EN EL ANEXO I DE ESTA ORDEN Y LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS DERIVADOS DE LAS MISMAS, QUEDAN LIBERALIZADOS Y EN CONSECUENCIA, NO REQUIEREN AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES.

SEGUNDO.- 1. LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES, POR SI O A TRAVES DE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DELEGADAS EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS (ENTIDADES DELEGADAS), PODRA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA OPERACION, SU CARACTER REGULAR Y SU EDUCACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO.

  1. LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS DEBERAN REALIZARSE A TRAVES DE LAS ENTIDADES DELEGADAS Y SEGUN LAS NORMAS QUE REGULAN SU EJECUCION.

    TERCERO.- 1. LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS DE RESIDENTES A NO RESIDENTES POR LAS CAUSAS Y CUANTIAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO II DE ESTA ORDEN SE EFECTUARAN POR LAS ENTIDADES DELEGADAS SIN NECESIDAD DE PREVIA DECLARACION A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES.

  2. LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS DE RESIDENTES A NO RESIDENTES POR LAS TRANSACCIONES LIBERALIZADAS QUE NO SE ENCUENTRAN ENUMERARADAS EN EL ANEXO II DE ESTA ORDEN O CUYA CUANTIA REBASE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL MISMO REQUERIRAN LA PREVIA DECLARACION A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES, A EFECTOS ESTADISTICOS Y DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA OPERACION SU CARACTER REGULAR Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

    CUARTO.- PARA LA REALIZACION DE LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A QUE SE REFIEREN LOS DOS ARTICULOS ANTERIORES, LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR ANTE LAS ENTIDADES DELEGADAS LA DOCUMENTACION JUSTIFICADA DE LOS MISMOS. LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES COMUNICARA, MEDIANTE CIRCULAR A LAS ENTIDADES DELEGADAS LA DOCUMENTACION ESPECIFICA A EXIGIR EN EL CASO DE AQUELLAS OPERACIONES CUYA ESPECIAL NATURALEZA LO PRECISE.

    QUINTO.- AL EJECUTAR LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE ORDEN, LAS ENTIDADES DELEGADAS DEBERAN CUMPLIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

    1. EXIGIR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICADA QUE ACREDITE, DE FORMA SUFICIENTE, LA EXISTENCIA DE LA DEUDA O TRANSACCION ORIGEN DEL PAGO Y TRANSFERENCIA.

    2. ATENERSE A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS LIMITES Y FORMALIZALIDADES SEÑALADAS, PARA CADA CONCEPTO EN EL ANEXO II DE LA PRESENTE ORDEN, Y DE LA CIRCULAR QUE, EN DESARROLLO DE LA MISMA, DICTE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES.

    3. DAR CUENTA DE CADA PAGO Y TRANSFERENCIA AL BANCO DE ESPAÑA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EN VIGOR, Y ATENIENDOSE A LOS IMPRESOS Y TRAMITES ESTABLECIDOS.

    4. DAR CUENTA A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES DE CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE OBSERVEN EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES SOMETIDAS A SU INTERMEDIACION Y QUE PUEDA SER CONSTITUTIVA DE DELITO O INFRACCION ADMINISTRATIVA.

    5. CONSERVAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CADA OPERACION EN LA FORMA QUE DETERMINE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES.

    SEXTO.-1. PARA FACILITAR LA RAPIDA EJECUCION DE AQUELLOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS AL EXTRANJERO QUE TENGAN UN CARACTER TIPICO Y HABITUAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O DE NEGOCIOS DEL RESIDENTE QUE EFECTUE LOS MISMOS, LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES PODRA AUTORIZAR A LOS RESIDENTES QUE LO SOLICITEN UN SISTEMA DE "CUENTAS PARA PAGOS AL EXTERIOR A JUSTIFICAR", QUE EVITE LA NECESIDAD DE JUSTIFICACION DOCUMENTAL PREVIA HASTA UN IMPORTE DETERMINADO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO.

  3. LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS ACOGIDOS A ESTA MODALIDAD DE "CUENTAS PARA PAGOS AL EXTERIOR A JUSTIFICAR", DEBERAN REALIZARSE A TRAVES DE UNA UNICA ENTIDAD DELEGADA, DETERMINADA LIBREMENTE POR EL INTERESADO.

  4. LA APERTURA DE TALES "CUENTAS" REQUERIRA LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES, QUE DETERMINARA SU CONTENIDO, AMBITO, CUANTIA Y PLAZO DE VIGENCIA.

    SEPTIMO.- LA LIBERALIZACION CONTENIDA EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA PRESENTE ORDEN ALCANZA IGUALMENTE A LOS COBROS PERCIBIDOS POR RESIDENTES DE NO RESIDENTES, POR LOS CONCEPTOS ENUMERADOS EN EL ANEXO I. TALES COBROS SERAN REALIZADOS LIBREMENTE A TRAVES DE LAS ENTIDADES...

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